洗钱报告官（MLRO）
这一术语在不同的国际标准中用于描述负责管理公司反洗钱活动和计划以及向国家金融情报机构提交可疑交易报告的人员。反洗钱主管是执行反洗钱战略和政策以及提交可疑交易报告或可疑交易报告的主要人员。
钱骡
通常在不知情的情况下被犯罪分子招募，在不同账户或管辖区之间转移非法所得资金的个人。钱骡被用来洗钱和逃避执法机构的侦查。他们可能通过各种方式被说服，如工作机会或恋爱骗局，通常并不知道其犯罪性质 [...] 。
洗钱
洗钱是隐藏从非法来源获得的资金的来源，并将其转换为干净的来源，从而避免起诉、定罪和没收犯罪资金的过程。它是一种将非法资金转化为合法所得资金的非法行为。洗钱是一种严重的金融犯罪。反洗钱措施 [...]
谅解备忘录（MOU）
概述双方或多方之间协议的正式文件。
金融工具市场指令》（MiFID II）
欧盟《金融工具市场指令》（MiFID）是一套旨在保障和提高金融市场效率的金融法规。MiFID II 是这些规则的第二次迭代，于 2018 年 1 月 3 日生效，对 MiFID II 进行了扩展。这套规则旨在提高可交易证券的透明度（RTS23），提高时间戳的准确性 [...] 。