洗錢舉報主任 (MLRO)
這個詞在不同的國際標準中被用來描述負責管理公司的反洗錢活動和計劃，以及向國家 FIU 提交可疑交易報告的人員。MLRO 是執行反洗錢策略和政策以及提交 SAR 或 STR 的主要人員。
錢騾子
被犯罪分子招募的個人，通常在不知情的情況下，在不同的帳戶或司法管轄區之間轉移非法獲得的金錢。貨幣騾子被用來洗錢和逃避執法機構的偵查。他們可能透過各種方式被說服，例如工作機會或愛情騙局，而且通常不知道其犯罪性質 [...] 。
洗錢
洗錢是隱藏從非法途徑獲得的資金的來源，並將其轉換為來源乾淨的資金，從而避免被起訴、定罪和沒收犯罪資金的過程。它是一種將非法金錢轉換為合法所得金錢的非法行為。形狀 洗錢是一種嚴重的金融犯罪。反洗錢措施 [...]
諒解備忘錄 (MOU)
概述兩方或多方之間協議的正式文件。
金融工具市場指令 (MiFID II)
歐盟的《金融工具市場指令》（Markets in Financial Instruments Directive，簡稱 MiFID）是一套保障和提升金融市場效率的金融法規。MiFID II 是自 2018 年 1 月 3 日起生效的這些規則的第二次迭代，它擴展了 MiFID II。這套規則旨在提高可交易證券的透明度 (RTS23)、改善時間戳記的準確性 [...]