隔离公司
帮助规避者避免被视为参与受制裁实体或试图与制裁目标做生意的实体的公司。规避者选择隔离公司是因为其过去的商业活动或其与参与规避活动的实体缺乏可追溯的联系。
调查
获取、评估、记录和存储与自己有业务往来的个人或法律实体的信息，以应对可能违反制裁的警报的过程。调查通常从简单的检查开始，然后进行进一步调查，如账户审查、客户外联以及可能升级到合规职能部门。
内部回避
当组织的工作人员实施或协助实施违反制裁的行为时。举例如下
整合
整合阶段通常被称为典型洗钱过程的第三阶段，也是最后一个阶段，它通过将洗钱资金重新输入金融系统，使其看起来合法，从而将洗钱资金重新投入经济。
固有风险
在采取控制措施降低风险之前的制裁风险水平。有四大固有风险类别：客户、产品和服务、国家和交付渠道。固有风险与风险评估程序相关联，后者评估机构风险控制的有效性。固有风险在 [...] 之前会考虑违规的可能性和影响。
身份欺诈和身份盗窃
为实施欺诈或其他犯罪，在未经授权的情况下使用他人的个人信息，如姓名、政府颁发的身份证、社会保障号码或财务细节，从而导致经济损失、受害人信用受损以及其他法律或个人后果。身份盗用是反洗钱工作中的一个重要问题，因为被盗身份可以 [...]
标识符
制裁名单上记录的制裁对象的信息类型，例如姓名、出生日期、辖区、国民身份号码、与制裁对象有关联的实体、对制裁对象实施处罚的信息、注册法律地址和网站 URL。识别信息既适用于个人，也适用于法律实体。