隔離公司
幫助規避者避免表面上涉及受制裁實體或試圖與制裁目標做生意的實體的公司。迴避者選擇隔離公司是因為其過去的商業活動或與迴避活動所涉及的實體沒有可追溯的關係。
調查
針對顯示可能違反制裁的警示，取得、評估、記錄並儲存有關與其進行業務的個人或法人實體資訊的程序。調查通常從簡單的檢查開始，然後進行進一步的調查，例如帳戶審查、客戶外展，以及可能升級到合規功能。
內部迴避
當組織的工作人員違反或協助違反制裁時。例如：
整合
整合階段通常被稱為經典洗錢流程的第三階段，也是最後的階段，透過將清洗後的資金重新輸入金融系統，並使其看起來合法，從而將資金重新投入經濟體系。
固有風險
在運用控制措施來降低風險之前的制裁風險等級。有四個主要的固有風險類別：客戶、產品與服務、國家，以及遞送管道。固有風險與風險評估程序有關，風險評估程序會評估機構風險控制的有效性。在 [...] 之前，固有風險會考慮違規的可能性和影響。
身份詐騙和身份盜竊
為了進行詐欺或其他犯罪，未經授權使用他人的個人資訊，例如姓名、政府簽發的身分證、社會安全號碼或財務詳細資料，造成經濟損失、受害者信用受損，以及其他法律或個人後果。身份盜竊是反洗錢工作中的重要問題，因為被盜用的身份可能 [...]
識別碼
記錄在制裁名單上的制裁對象資訊種類，例如姓名、出生日期、管轄區、國民身分證字號、與制裁對象有關聯的實體、對制裁對象處罰的相關資訊、註冊法定地址，以及網站 URL。識別碼適用於個人和法律實體。