事件触发监控
用于降低制裁风险的内部控制。每当现有客户的相关信息（例如其业务管辖区）发生变化，需要在预定审查之前进行临时审查时，就会进行事件触发式监测。
外部规避
客户或其第三方在内部员工不配合或不知情的情况下违反制裁规定。
规避
在不被发现的情况下逃避处罚通知并从事违禁活动的行为。
强化尽职调查（EDD）
EDD 指的是一种高级 KYC 尽职调查流程，组织在需要进一步的风险调查和更高的身份保证时会采用这种流程。CDD 可能是自动化的，而 EDD 通常是人工流程。当与高风险个人和高交易金额打交道时，也会触发 EDD 程序。
挪用公款
将雇主或组织委托的资金据为己有或挪用的非法行为。
禁运
政府禁止与特定国家进行贸易或商业活动的正式举措，通常涉及特定的贸易产品（如粮食或石油禁运）。
电子了解你的客户 (e-KYC)
eKYC 是一种自动化流程，公司可通过它以数字方式进行客户身份验证。
埃格蒙特金融情报机构集团
埃格蒙特小组由许多国家的金融情报机构（FIUs）组成，这些机构定期举行会议，以促进金融情报机构的发展与合作，特别是在信息交流、培训和专业知识共享方面。埃格蒙特小组的目标是为金融情报机构提供一个论坛，以加强在打击洗钱和资助 [...] 活动方面的合作。
经济制裁
一个或多个国家对另一个国家、机构或个人实施贸易或金融限制和制裁，以改变其行为。经济制裁可包括关税、贸易限制和金融限制等行动。