事件觸發監控
用於降低制裁風險的內部控制。每當現有客戶的相關資訊（例如其營運的司法管轄區）發生變更，需要在排定的審查之前進行臨時審查時，就會發生事件觸發的監控。
外部迴避
當客戶或其第三方在內部員工不合作或不知情的情況下違反制裁。
迴避
避開制裁通知、從事違禁活動而不被抓到的行為。
加強盡職調查 (EDD)
EDD 指的是一種進階的 KYC 盡職審查流程，當機構需要進一步的風險調查和更高的身份保證時，便會進行此流程。CDD 可能是自動化的，而 EDD 通常是手動程序。EDD 程序也會在處理高風險個人和高交易金額時啟動。
挪用公款
將僱主或組織委託的資金據為己有的非法行為。
禁運
政府禁止與特定國家進行貿易或商業活動的正式行動，通常涉及特定的貿易產品（如穀物或石油禁運）。
電子「認識您的客戶」(e-KYC)
eKYC 是一種自動化程序，公司可透過此程序以數位方式執行客戶身份驗證。
Egmont 金融情報單位集團
埃格蒙特集團由許多國家的金融情報單位（FIUs）組成，定期舉行會議，以促進FIUs的發展與合作，特別是在資訊交流、培訓和專業知識分享方面。該組織的目標是為金融情報單位提供一個論壇，以改善在打擊洗錢和資助 [...] 方面的合作。
經濟制裁
一個或多個國家對另一個國家、機構或個人實施貿易或金融限制和制裁，以改變其行為。經濟制裁可包括關稅、貿易限制和金融限制等行動。