尽职调查
尽职调查涉及彻底调查和核实有关个人、实体、交易或业务关系的信息。这对于评估风险和确保遵守监管标准至关重要，尤其是在反洗钱、反资助恐怖主义和了解客户 (KYC) 等领域。
两用物品
两用物品是指既可用于民用目的也可用于军事目的的物品、材料或技术。这些物品具有合法的民用用途，但也可转用于军事或与扩散有关的活动。例子包括化学品、电子产品、软件和制造设备。
认可所有权的稀释
涉及不同国家多个组织的复杂所有权结构可以将受制裁方持有的企业比例降低到阻碍交易的水平。这种稀释可使受制裁国家或实体绕过制裁限制。
指定非金融企业和行业（DNFBPs）
从事传统金融部门以外的活动，但有可能被利用来洗钱、资助恐怖主义或从事其他非法金融活动的各种实体或个人；监管当局指定这些企业和行业，并对其进行反洗钱和反恐怖主义融资的具体监管。
多拉
数字运营复原力法案》（DORA）是欧盟委员会制定的一项法规，为包括金融服务在内的整个欧盟（EU）数字行业的运营复原力建立了一个综合框架。DORA 旨在提高公司抵御网络威胁和事故并从中恢复的能力，确保基本服务的连续性 [...] 。
动态客户风险评分
动态客户风险评分是机构用于实时或定期评估个人客户相关风险的一种方法，其依据是客户的行为、交易和其他相关因素。静态风险评分为客户设定了一个固定的风险等级，而动态风险评分则不同，它会根据获得的新信息动态调整风险等级。
交付渠道
金融机构和关联企业向客户提供产品和服务的模式（服务方式和分销渠道）。例如，与企业直接与客户和供应商互动相比，依赖经纪人、中介和其他独立第三方会带来更高的制裁风险。缺乏面对面的入职培训会带来更高的风险[......]
除名
在对制裁对象施加的限制被取消后，将其从制裁对象名单中除名，或使用外汇交易中的另一个术语 "除名"，将有报价的证券从交易所中除名。退市可以是自愿的，也可以是非自愿的。
深度伪造
深度伪造是一种合成媒体--通常是视频或音频--利用人工智能和机器学习技术创造出逼真但虚假的人物形象。深度伪造可以篡改现有的图像、视频或声音，让人觉得某人在说或做一些他们实际上从未说过或做过的事情。[...]
数据集提供者
数据集提供者是收集、汇编和提供包含相关信息（如制裁名单、政治人物数据、负面媒体报道以及与反洗钱和打击资助恐怖主义合规相关的其他信息来源）的数据集的实体。