盡職調查
盡職調查涉及徹底調查和驗證有關個人、實體、交易或業務關係的資訊。這對於評估風險和確保符合法規標準，尤其是反洗錢、CTF 和「認識您的客戶」(KYC) 慣例等領域的法規標準，至關重要。
兩用物品
兩用物品指可同時用於民用和軍用目的的物品、材料或技術。這些物品具有合法的民用用途，但也可被轉用於軍事或與擴散有關的活動。例如化學品、電子產品、軟體和製造設備。
認可所有權的稀釋
涉及不同國家多個組織的複雜所有權結構，可將受制裁方持有的企業比例降低到妨礙交易的水平。這種稀釋可讓受制裁的國家或實體繞過制裁的限制。
指定非金融企業與行業 (DNFBP)
從事傳統金融業以外的活動，但有可能被利用來進行洗錢、恐怖主義融資或其他非法金融活動的各種實體或個人；監管機構指定這些企業和專業，並須遵守特定的反洗錢和 CTF 法規。
DORA
數位營運彈性法 (Digital Operational Resilience Act, DORA) 是由歐盟委員會制定的法規，為整個歐盟 (EU) 的數位產業 (包括金融服務) 的營運彈性建立全面性的架構。DORA 旨在提高公司抵禦網路威脅和事故並從中恢復的能力，確保基本服務的連續性 [...] 。
動態客戶風險評分
動態客戶風險評分是機構根據個別客戶的行為、交易及其他相關因素，即時或定期評估其相關風險的方法。靜態風險評分會為客戶指定固定的風險等級，而動態風險評分則不同，它會隨著新資訊的出現，動態調整風險等級。
傳送管道
金融機構和關聯企業向客戶提供產品和服務的模式（服務方法和分銷渠道）。例如，與企業直接與客戶和供應商互動相比，依賴經紀人、中間人和其他獨立第三方會構成更高的制裁風險。缺乏面對面的上門服務會帶來更高的風險[...]。
除名
在對制裁對象所施加的限制被取消後，將其從清單中除名，或另一種在外匯交易所稱為除名的術語，將報價證券從交易所除名。除名可以是自願的，也可以是非自願的。
深度偽造
深度偽造是一種合成媒體 (通常是視訊或音訊)，利用人工智慧與機器學習技術創造逼真但虛假的人物表徵。深度偽造可以篡改現有的圖像、視訊或聲音，讓人覺得某人正在說或做某件事，但實際上卻從未說過或做過。[...]
資料集提供者
資料集提供者是指收集、編輯並提供包含相關資訊的資料集的實體，例如制裁名單、政治人物 (PEP) 資料、媒體不利報導，以及其他與反洗錢和反洗錢財務交易合規相關的資訊來源。