对手方
合同或金融交易中的对方或使用服务提供商提供的服务的任何个人或组织。
客户入职
反洗钱客户入职是建立客户和业务关系的第一步，机构和其他受监管实体必须在此过程中收集客户的一系列重要信息，作为客户身份查验（CDD）和了解客户（KYC）流程的一部分。通过获取这些信息，机构可以确定客户的真实身份，并[...]
客户筛选
核实和分析潜在客户和现有客户需要参考监管观察名单、制裁名单、政治公众人物 (PEP) 名单和负面媒体消息来源。这有助于识别参与洗钱、资助恐怖主义或其他金融犯罪的个人或企业。客户筛查有助于金融机构和相关企业确保遵守反洗钱/打击资助恐怖主义的要求、降低风险并维护 [...]
客户欺诈
客户欺诈是指欺诈者冒充客户，欺骗企业实施金融犯罪，如使用伪造货币或他人的支付卡购买商品和服务，或在无意偿还的情况下获得信用额度。
客户风险评估
金融机构和相关实体用于评估客户在洗钱和资助恐怖主义（反洗钱/打击资助恐怖主义）方面的潜在风险的系统程序。这种评估涉及分析各种因素，包括客户的身份、金融交易、地理位置和业务活动，以确定其总体风险水平。目标是实施 [...]
客户尽职调查 (CDD)
客户身份查验涉及在金融监管义务范围内实施政策、惯例和程序，以准确预测客户预期进行的交易。这一过程包括核实客户身份和建立账户活动标准，以发现偏离典型或预期模式的交易。
保管员
使用服务提供商服务的个人或法律实体（公司）。请参阅 "对手方"。
布谷鸟蓝精灵
Cuckoo Smurfing 本质上是将大额交易分解成小额交易，从政府那里偷钱或洗钱。这种手法通常被用来逃避非法纳税。通过 Cuckoo Smurfing，犯罪分子可以使用现金或毒品而不被抓获。犯罪分子将钱存入看似无辜的银行账户。他们通常会利用[...]
跨境支付
支付涉及一个以上的国家，无论是以实物方式将现金跨越国际边界，还是以电子方式将资金从一个司法管辖区转移到另一个司法管辖区。
加密货币骗局
加密货币欺诈策略是指骗子欺骗受害者，骗取他们的数字资产。其形式多种多样，包括虚假投资机会、网络钓鱼攻击、庞氏骗局和欺诈性首次代币发行。加密货币诈骗利用了加密货币的匿名性和缺乏监管的特点，经常给受害者造成巨大的经济损失。