交易對手
合約或金融交易中的對立方，或使用服務提供方所提供服務的任何個人或組織。
客戶上線
反洗錢（AML）客戶入職是建立客戶和業務關係的第一步，機構和其他受監管實體必須收集客戶的一系列重要資訊，作為 CDD 和「認識您的客戶」（KYC）流程的一部分。透過取得這些資訊，機構可以確定客戶的身份，並[...]
客戶篩選
驗證和分析潛在客戶和現有客戶時，需要參考監管機構的觀察名單、制裁名單、政治人物 (PEP) 名單以及負面媒體來源。有助於識別涉及洗錢、恐怖主義資金或其他金融犯罪的個人或企業。客戶篩選可協助金融機構及相關企業確保符合 AML/CFT 規定、降低風險及維護 [...]
客戶詐欺
顧客欺詐是指詐騙者假扮顧客，欺騙企業進行金融犯罪，例如使用偽造貨幣或他人的付款卡購買商品和服務，或獲得他們使用但不打算償還的信用額度。
客戶風險評估
金融機構及相關實體用來評估客戶在洗錢及恐怖份子融資 (AML/CFT) 方面潛在風險的系統程序。此評估涉及分析各種因素，包括客戶的身份、金融交易、地理位置及商業活動，以確定其整體風險等級。目標是實施 [...]
客戶盡職審查 (CDD)
CDD 涉及在金融監管義務內執行政策、實務和程序，以準確地預測客戶預期進行的交易。此程序包括驗證客戶的身份，並建立帳戶活動的標準，以偵測偏離典型或預期模式的交易。
保管人
使用服務提供商服務的個人或法律實體（公司）。請參閱交易對手。
布谷藍精靈
Cuckoo Smurfing 基本上是將大額交易拆分成小額交易，從政府那裡偷錢或洗錢。此技術通常用於非法避稅。透過 Cuckoo Smurfing，犯罪分子可以使用現金或毒品而不被抓到。犯罪分子將錢存入看似無辜的銀行帳戶。他們通常利用 [...]
跨境支付
無論是以實體方式將現金移過國際邊境，或是以電子方式將資金從一個司法管轄區轉移到另一個司法管轄區，付款都涉及一個以上的國家。
加密騙局
加密貨幣詐騙策略是騙子欺騙受害者，騙取他們的數位資產。這可能有多種形式，包括虛假的投資機會、網路釣魚攻擊、龐茲騙局和欺詐性的首次代幣發售。加密貨幣詐騙利用了加密貨幣的匿名性和缺乏監管的特性，經常導致受害者蒙受巨大的財務損失。