反洗钱调查
反洗钱调查是金融机构追查洗钱和资助恐怖主义等可疑非法活动案件的过程。它包括分析任何可能有助于识别可疑模式和潜在非法资金来源的信息：金融交易、客户行为和其他相关数据。如果调查结论认为 [...]
反洗钱罚款
因金融机构或相关实体未能遵守反洗钱 (AML) 法规而对其处以的罚款。这些罚款由监管机构征收，以强制合规并阻止违反反洗钱法的行为，其中可能包括对客户的尽职调查不充分、未报告可疑活动或内部控制和监控系统不足。
反洗钱合规性
反洗钱（或 AML）合规要求认真遵守打击非法金融活动的规则和法规。
反洗钱自动化
反洗钱自动化是指让反洗钱软件自动执行组织的反洗钱预防和合规任务。在实践中，这通常意味着通过交易监控，对提交的数据进行风险相关标记的梳理，包括高风险个人和可疑交易。
反洗钱审计
需要对公司的反洗钱政策、程序和合规做法进行彻底审查，以评估公司预防和侦查洗钱活动的措施是否有效。
打击金融犯罪 (AFC)
反金融犯罪涵盖广泛的非法活动，包括洗钱、资助恐怖主义、违反制裁、欺诈、腐败、逃税和其他形式的金融不法行为。
反洗钱指令（AMLD）
反洗钱法》是欧洲联盟（欧盟）发布的一套监管要求，其中包含欧盟成员国打击洗钱和资助恐怖主义行为的规则。每个国家都颁布了自己的反洗钱法，通常都是以反洗钱金融行动特别工作组的建议为严格依据。
反洗钱（AML）
反洗钱是一套法律、法规和程序，旨在防止犯罪分子将非法获得的资金伪装成合法收入。反洗钱工作旨在发现、预防和报告与洗钱和资助恐怖主义有关的活动。金融机构和其他受监管实体必须实施反洗钱计划，通常包括客户尽职调查、[...].
替代汇款系统（ARS）
另类汇款系统是传统上在传统金融部门之外运作的金融服务，价值或资金从一个地理位置转移到另一个地理位置。例如，哈瓦拉汇款系统（Hawala）、Hundi 汇款系统和 Chitti 汇款系统。
宣誓书（Afft）
书面陈述是在法院官员、公证人或其他授权人员面前宣誓后作出的。它通常用作申请搜查令、逮捕令或扣押令的事实依据。