反洗錢調查
反洗錢調查是金融機構追蹤洗錢和恐怖融資等可疑非法活動案件的過程。它包括分析任何可能有助於識別可疑模式和潛在非法資金來源的資訊：金融交易、客戶行為和其他相關資料。如果調查的結論是[...]
AML 罰金
因金融機構或相關實體未遵守反洗錢 (AML) 法規而被處罰的金錢。這些罰款由監管當局徵收，以強制遵守並阻嚇違反洗錢法的行為，其中可能包括客戶盡職調查不足、未報告可疑活動，或內部控制和監控系統不足。
反洗錢合規
反洗錢 (AML) 合規要求謹慎遵守法規，以打擊非法金融活動。
反洗錢自動化
反洗錢自動化是指讓反洗錢軟體自動執行機構的反洗錢預防與合規任務。實際上，這通常是指透過交易監控，梳理已提交的資料，找出與風險相關的標記 - 包括高風險個人和可疑交易。
反洗錢稽核
需要徹底審查公司的反洗錢政策、程序和合規實務，以評估公司預防和偵測洗錢活動的措施是否有效。
反金融犯罪 (AFC)
反金融犯罪涵蓋範圍廣泛的非法活動，包括洗錢、恐怖主義融資、違反制裁、詐欺、貪污、逃稅及其他形式的金融不當行為。
反洗錢指令 (AMLD)
反洗錢法是由歐盟 (EU) 發布的一套監管規定，其中包含歐盟成員國打擊洗錢和恐怖份子融資的規則。每個國家都會頒佈其反洗錢法，通常都是緊貼 FATF 的建議。
反洗錢 (AML)
反洗錢是一套法律、法規和程序，旨在防止犯罪分子將非法獲得的資金偽裝成合法收入。反洗錢工作旨在偵測、預防和報告與洗錢和恐怖份子融資有關的活動。金融機構和其他受監管的實體必須實施反洗錢計劃，其中通常包括客戶盡職調查、[...]
替代匯款系統 (ARS)
另類匯款系統是傳統上在傳統金融業以外運作的金融服務，將價值或資金從一個地理位置轉移到另一個地理位置。例如 Hawala、Hundi 和 Chitti 銀行服務。
宣誓書 (Afft)
書面聲明是在法院官員、公證人或其他授權人士面前宣誓後作出的。它通常用作申請搜查令、逮捕令或扣押令的事實基礎。