自动筛选工具 (AST)
金融机构和受监管的许可证公司使用软件系统代替人工筛查，以方便筛查过程。一般来说，AST 的设计目的是对照制裁名单进行筛查。AST 根据制裁名单生成点击，这些点击可合并为基于客户记录等的警报。对于一个客户记录，可能会有多个制裁[......] 。
资产保护
Shape 财务规划师使用 "资产保护 "一词来描述保护资产免受其他司法管辖区征税的情况。个人和企业使用资产保护技术来限制债权人对有价值资产的使用，同时保持在债务人-债权人的框架内。
资产混合
购买资产（如房地产）的非法行为涉及合法资金和非法资金的混合使用，使得匹配更加困难。
资产飞行
将资产从一个司法管辖区非法转移到另一个司法管辖区，以逃避罚款、扣押或其他处罚。
资产
固定资产是指个人或法律实体拥有的具有货币价值的物品；流动资产包括原材料、货币和第三方欠个人或法律实体的任何款项。
反洗钱交易监控
交易监控是指监督客户所期望的快速交易能力，如转账、存款和取款的能力，以确保对客户的保护。这一过程包括汇编和分析历史和当前客户数据，使企业能够识别可能表明洗钱或金融犯罪的可疑行为。
反洗钱培训
反洗钱培训使员工掌握识别和应对潜在洗钱活动的知识和技能。它可确保遵守法律和监管要求，保护机构声誉，并有助于降低金融风险。目标是确保员工充分了解反洗钱/打击资助恐怖主义的法规和最佳实践，从而提高机构的整体 [...]
反洗钱规则
反洗钱规则旨在帮助发现和报告可疑活动，包括洗钱和资助恐怖主义的上游犯罪，如证券欺诈和市场操纵。这些规则规定了可能表明可疑活动的阈值、模式和行为，如不寻常的交易规模、频率或与客户资料不符的模式。反洗钱规则 [...]
反洗钱风险评分
反洗钱风险评分是金融机构和其他机构用来评估与特定客户相关的洗钱风险水平的一种模式。公司可以通过评估不同因素来识别高风险客户，并采取适当措施防止欺诈活动。
反洗钱计划
反洗钱风险评分是金融机构和其他机构用来评估与特定客户相关的洗钱风险水平的一种模式。公司可以通过评估不同因素来识别高风险客户，并采取适当措施防止欺诈活动。