自動篩檢工具 (AST)
金融機構和受監管的許可證公司使用軟體系統來協助篩選程序，而非手動篩選。一般而言，AST 旨在針對制裁清單進行篩選。AST 會針對制裁清單產生點擊，這些點擊可根據客戶記錄等綜合成警示。對於單一客戶記錄而言，多個制裁名單[...] 。
資產保護
ShapeFinancial 規劃師使用「資產保護」一詞來描述保護資產免於在其他司法管轄區被徵稅。個人和企業使用資產保護技巧來限制債權人取得有價值的資產，同時保持在債務人-債權人的框架內。
資產混合
購買不動產等資產的非法行為涉及合法與非法資金的混合，使得匹配變得更加困難。
資產飛行
將資產從一個司法管轄區非法轉移到另一個司法管轄區，以逃避罰金、扣押或其他懲罰。
資產
固定資產是指個人或法人擁有的具有貨幣價值的物品；流動資產包括原材料、貨幣以及第三方欠個人或法人的任何款項。
反洗錢交易監控
交易監控指的是監督客戶所期望的快速交易功能，例如轉帳、存款和提款的能力，以確保對客戶的保護。此流程包括編輯和分析歷史及目前的客戶資料，讓組織能夠識別可能顯示洗錢或金融犯罪的可疑行為。
反洗錢訓練
反洗錢訓練可讓員工掌握識別和應對潛在洗錢活動的知識與技能。它可確保符合法律和法規要求、保護機構的聲譽，並有助於降低金融風險。目標是確保員工充分瞭解反洗錢/ CFT 法規和最佳實務，從而提升機構的整體 [...]
反洗錢規則
反洗錢規則旨在協助偵測和報告可疑活動，包括洗錢和恐怖融資的上游犯罪，例如證券詐騙和市場操縱。這些規則定義了可能顯示可疑活動的門檻、模式和行為，例如不尋常的交易規模、頻率或與客戶資料不符的模式。反洗錢規則 [...]
反洗錢風險評分
反洗錢風險評分是金融及其他機構用來評估與特定客戶相關的洗錢風險程度的模型。公司可透過評估不同的因素，找出高風險客戶，並採取適當的措施防止詐騙活動。
反洗錢計劃
反洗錢風險評分是金融及其他機構用來評估與特定客戶相關的洗錢風險程度的模型。公司可透過評估不同的因素，找出高風險客戶，並採取適當的措施防止詐騙活動。