在为交易对手客户建立业务关系之前，大厦 将彻底核实每个交易对手或第三方及其相关个人，包括任何交易中涉及的资金和财富来源。

我们将保持持续的风险评估，以不断确定可能需要进一步调查的任何交易或交易对手活动。

此外，我们将确保在必要时及时向有关当局报告任何可疑的金融犯罪。