律師、公證人、會計師、投資顧問、信託及公司服務提供者等協助涉及金錢流動交易的專業人士，被視為在識別、預防及舉報洗錢活動方面擔當特殊角色。有些國家對金融機構等把關人實施盡職審查要求。