律师、公证人、会计师、投资顾问以及信托和公司服务提供商等协助涉及资金流动的交易的专业人士被认为在识别、预防和报告洗钱方面发挥着特殊作用。一些国家对把关人，如金融机构的把关人规定了尽职调查要求。