Profissionais como advogados, notários, contabilistas, consultores de investimento e prestadores de serviços a sociedades e fundos fiduciários que prestam assistência em transacções que envolvem a circulação de dinheiro são considerados como tendo um papel especial na identificação, prevenção e comunicação do branqueamento de capitais. Alguns países impõem requisitos de diligência devida aos guardiões, como os das instituições financeiras.