任何自然人或法人向任何其他自然人或法人披露資訊或任何其他事項，均有可能妨害調查。

犯罪組織和恐怖主義金融家通過三種主要方法移動資金以掩蓋其來源並將其納入正式經濟體系。第一種是透過使用金融系統；第二種涉及金錢的實體移動（例如透過使用現金快遞公司）；第三種是透過貿易系統進行貨物的實體移動。

金融機構和受監管的持牌公司使用工具或程序即時或每日監控客戶進行的交易，作為其交易監控計劃的一部分，不僅查看當前交易，還分析客戶的歷史資訊和帳戶資料，以發現非典型行為、評估風險水平或預測未來活動。

在許多司法管轄區，TCSP 受到監管，以防止提供與信託和公司等法律實體的成立、管理或行政相關服務的組織或個人進行洗錢和其他金融犯罪。TCSP 在金融服務產業中扮演重要角色，協助客戶依據當地法律法規管理資產及組織業務。