欺诈与反洗钱 (FRAML)

这是一个在合规领域使用越来越多的术语。它描述了一种管理金融机构内部欺诈和洗钱风险的综合方法。这一术语是最近出现的,因为一些金融机构和监管机构已经认识到欺诈和洗钱活动的重叠性质。

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