欺詐與反洗錢 (FRAML)

這是一個在法規遵從領域中使用越來越多的術語。它描述了在金融機構內管理欺詐和洗錢風險的綜合方法。這個詞最近才出現,因為一些金融機構和監管機構已意識到詐欺和洗錢活動的重疊性。

錯誤: 內容受保護 !