基于风险的方法
这意味着各国、国家当局和私营部门应了解其面临的反洗钱/打击资助恐怖主义的风险，并以确保降低这些风险的方式实施反洗钱/打击资助恐怖主义的措施。反洗钱金融行动特别工作组制定的反洗钱/打击资助恐怖主义的措施必须基于对 2003 年已经存在的反洗钱/打击资助恐怖主义风险的了解 [...] 。
风险评估
反洗钱风险评估是一个全面、系统的过程，旨在发现、评估和减轻与业务关系相关的洗钱风险和恐怖融资。这包括识别和评估关键风险因素，以考虑特定组织面临的反洗钱风险，并使特定组织能够识别具有较高 [...] 风险的客户。
风险偏好和风险容忍度
风险偏好是组织在特定风险状况下可承受的总风险，通常以总量表示。相比之下，风险容忍度是一个组织在每个单个风险中可以接受的风险水平；风险容忍度与接受风险发生时的结果以及拥有正确的[...]有关。
实时支付制裁筛查
付款筛查在执行制裁制度方面发挥着至关重要的作用。筛查是一项监管要求，目的是防止处理与受制裁方有关的交易。
注册，公司
公司登记簿是公司重要信息的列表，如公司成立时间、所有者和董事等。公司（或公司）登记簿通常可在公司网站或专业协会或实体（如商会和政府登记数据库）维护的网站上公开查阅。
红旗
警告信号应使人们注意到潜在的可疑情况、交易或活动。