以風險為基礎的方法
這意味著，各國、國家主管機關和私營部門應了解其所面臨的 ML/TF 風險，並以確保降低這些風險的方式應用反洗錢/反恐融資措施。FATF 所制定的一套反洗錢/反恐融資措施，必須以瞭解 2003 年已存在的 ML/TF 風險為基礎 [...] 。
風險評估
反洗錢風險評估是一個徹底、系統化的過程，旨在偵測、評估和減輕與業務關係相關的洗錢風險和恐怖主義融資活動。這包括識別和評估關鍵風險因素，以考慮特定組織的反洗錢風險，並使特定組織能夠識別具有較高 [...] 風險的客戶。
風險偏好與風險容忍度
風險偏好是組織在特定風險狀況下可承受的總風險，通常以總額表示。相比之下，風險承受度是指機構可接受的個別風險水平；風險承受度與接受風險發生時的結果以及擁有適當的[...]有關。
即時付款篩選制裁
付款篩選在執行制裁制度的應用上扮演重要角色。篩選是防止處理與受制裁方相關交易的監管要求。
公司註冊
公司登記冊是關於公司重要資訊的清單，例如公司成立的時間以及公司所有人和董事是誰。公司 (或公司) 登記冊通常可在公司網站或由專業協會或實體 (如商會和政府登記資料庫) 所維護的網站上公開取得。
紅旗
警告信號應讓人注意到潛在的可疑情況、交易或活動。