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AML 术语表
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1.关于 KYC 准则中的 "指定董事"，以下哪些说法是正确的？
指定总监负责确保遵守 KYC 义务。
指定董事必须由受监管实体 (RE) 董事会提名。
主要官员可以是指定董事。
仅 1 和 2
仅 2 和 3
仅 1 和 3
以上皆是
以上都不是
无
2 分中的 1 分
2.董事会对受监管实体（REs）的信用风险模型负有什么责任？
直接开发模型
批准并定期审查模型风险管理框架 (MRMF)
监督信贷模型的日常运作
对模型进行技术验证
以上都不是
无
2 分（满分 2 分
时间到
错误：
内容受保护 !
