灰色清單
灰名單是被認為可疑或有較高風險可能對公司造成負面影響的實體名單。就制裁而言，灰色名單包括在反洗錢及反恐融資制度上有策略性缺失的國家。這些國家未取得足夠進展或未承諾採取行動[...]
授予人
轉讓財產或資產所有權的一方。在信託中，通常是指信託的設立人或資金提供人。
治理
治理是指在董事會與管理階層之間分配權力與決策權，以建立內部控制管理風險，並遵守法律、法規與內部政策。管治可能包括制衡系統以及領導與組織的責任。
守門員
律師、公證人、會計師、投資顧問、信託及公司服務提供者等協助涉及金錢流動交易的專業人士，被視為在識別、預防及舉報洗錢活動方面擔當特殊角色。有些國家對金融機構等把關人實施盡職審查要求。