反洗錢 KYC 問答 企業

哪個政府間組織制定反洗錢 (AML) 和反資助恐怖主義 (CFT) 的國際標準，以保護全球中央銀行系統？

在 KYC/CFT 流程中，政治人物 (PEP) 有何重要意義？

就 KYC/CFT 而言，「財富來源」(SoW) 和「資金來源」(SoF) 調查的目的為何？

如果非美國人在美國境外，OFAC 將不會抓到他/她，但它已造成美國人違反 OFAC，因此受制裁的付款人無法識別付款。

在與金融科技供應商合作之前，機構必須確保供應商符合 KYC/KYB 法規。以下哪項是發行者應採取的最關鍵盡職調查步驟？

一家持牌公司的洗錢申報官（MLRO）正在調查一名高風險客戶的潛在洗錢活動。該客戶聯絡該公司，要求知道他們的交易為何會延遲。對於 MLRO 而言，避免「告密」的最適當行動是什麼？