手动或通过自动筛选工具将内部记录（即客户、交易对手、相关账户方）与制裁名单记录进行匹配的过程。

姓名筛查还可包括批量姓名筛查，使公司能够使用自动筛查工具定期筛查其整个客户群。当新客户入职时，在接受新客户关系之前，会根据制裁名单进行实时姓名筛选。姓名筛查是准入控制的一部分，使机构有更多机会收集 SDD 信息。