(1) 在筛查过程中被确定为可能的警报，但却被排除，尽管与制裁名单上的目标相匹配；或 (2) 如果筛查过程经过校准以检测此类活动，本会产生警报的筛查活动，例如由于阈值过高而未被识别的目标匹配。