反洗钱指令(AMLD)

反洗钱法》是欧洲联盟(欧盟)发布的一套监管要求,其中包含欧盟成员国打击洗钱和资助恐怖主义行为的规则。每个国家都颁布了自己的反洗钱法,通常都是以反洗钱金融行动特别工作组的建议为严格依据。

错误: 内容受保护 !