1.
哪个政府间组织制定了反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）的国际标准，以保护全球中央银行系统？
6 分中的 1 分
2.
政治公众人物 (PEP) 在 "了解你的客户"/"打击资助恐怖主义 "流程中的意义是什么？
6 分中的 2 分
3.
在 KYC/CFT 背景下，"财富来源"（SoW）和 "资金来源"（SoF）调查的目的是什么？
6 分中的 3 分
4.
如果非美国人在美国境外，外国资产管制处不会抓住他/她，但这导致美国人违反了外国资产管制处的规定，因此受制裁的付款人无法识别这笔付款。
4 分（满分 6 分
5.
在与金融科技提供商合作之前，企业必须确保该提供商符合 KYC/KYB 法规。以下哪项是发起机构应采取的最关键的尽职调查步骤？
5 分（满分 6 分
6.
一家持牌公司的洗钱报告官（MLRO）正在调查一名高风险客户的潜在洗钱行为。该客户与公司联系，要求了解他们的交易为何被延迟。为避免 "通风报信"，洗钱报告官最适当的行动是什么？
6 分
