预防措施： 通过会计师事务所业务中的财务取证侦查洗钱活动

在一个涉及会计师事务所进行日常财务审查的案例中，CRMS 发现了一个企图伪造资金证明以从第三方贷款机构获得融资的阴谋。我们利用我们的综合合规框架，对跨境交易（例如来自反洗钱（AML）控制薄弱的司法管辖区的交易）的对手方活动执行 EDD。

我们的早期发现使该受监管公司能够在任何交易发生之前脱离高风险交易对手。通过揭露非法金融行为，CRMS 帮助公司避免了潜在的法律风险和声誉损害，从而加强了对交易对手和第三方进行主动风险评估的重要性。