盡職調查涉及徹底調查和驗證有關個人、實體、交易或業務關係的資訊。這對於評估風險和確保符合法規標準，尤其是反洗錢、CTF 和「認識您的客戶」(KYC) 慣例等領域的法規標準，至關重要。