巴塞爾反洗錢指數

巴塞爾反洗錢指數 (Basel AML Index) 是一個公正的工具,用來對各國進行排名,並評估洗錢和恐怖主義資金的危險性。

自 2012 年起,巴塞爾治理學會 (Basel Institute on Governance) 根據 18 個公開來源的資料,包括 FATF、透明國際 (Transparency International)、世界銀行 (World Bank) 和世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 等,製作了整體的洗錢和恐怖融資 (ML/TF) 風險評分。

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