區塊清單

在 AML 和 CFT 的範圍內,封鎖清單指的是因涉及洗錢、恐怖份子融資或其他金融犯罪等非法活動而被認定為高風險或受制裁的個人、實體、國家或司法管轄區名單。

錯誤: 內容受保護 !