我們是誰

公司歷史

Edifice Global Markets Limited(Edifice) 是金融服務領域的先鋒,在全球監管複雜性和跨境金融風險不斷攀升的時期,成為對手方風險管理服務(CRMS)的領先供應商。

我們的 CRMS 架構透過嚴格審查交易對手的財務穩定性、評估合規記錄,以及分析詐欺或違規風險,讓承租人有能力做出以風險為基礎的策略性決策,從而改變風險緩解方式。

隨著時間的推移,Edifice 實施了系統化的監控協議,並提供可行的指導,使合作夥伴能夠堅持嚴格的合規標準、維護聲譽完整性,並避免成本高昂的運營中斷。從初創公司到跨國企業,Edifice 將風險管理定位為可持續發展的基石,促進合規合作,並在多租戶生態系統的動態市場中灌輸合作信心。

我們的口號就是您的盾牌: 透過 CRMS 2 合 1 保護租戶業務並增強其能力。

持續監督與適應性策略的結合,使 Edifice 得以鞏固其作為企業重要盟友的角色,協助企業應對不斷變化的金融犯罪威脅和監管需求。這種轉變重新定義了風險管理,透過動態的威脅適應,優先考慮長期的應變能力。

我們的反洗錢和 CTF 執業人員和業務主管團隊遍佈全球 17 個國家,完全遠程操作,使我們能夠不受地域限制,有效地在各行各業推廣 Edifice 交易對手風險管理服務 (CRMS)。

  • 信託與公司服務供應商 (TCSP) 授權獲得批准。
  • 開發內部反洗錢和 CTF 系統和控制措施,以符合全球法律要求,所有這些都以國際標準的風險為基礎的方法為驅動力。

從 2017 年開始,Edifice 在與我們的合作夥伴合作時,支持企業管理風險的服務取得了重大進展。

這種成功來自於更好的資料系統、合規性的改善以及靈活的營運。

  • CRMS 是量身打造的中央儲存庫,可管理合作夥伴、交易對手、第三方租賃及相關風險的資料。整合和透視是關鍵要素,可簡化風險評估,並確保不同產業和規模的業務可擴充性。
  • TCSP 執照續期:其信託與公司服務供應商 (TCSP) 執照的核准續期鞏固了 Edifice 的合規可信度,符合全球 AML/CTF 標準和非法金融活動。
  • 系統升級: 公司改善了偵測金融犯罪的工具,並增加了更多實質的安全功能,使內部流程的加密更有效率。
  • COVID-19 加速了 2019 年向虛擬會議的轉變,徹底改變了遠端盡職調查。互動式、非面對面的接觸改善了客戶審查和我們的內部 AI,確保了全球中斷情況下的合規連續性。
  • 第 1 級(自動整合):簡化每年 6,000 多份合作夥伴租約的風險評估,將入職時間縮短 40%,並將手動錯誤降至最低。
  • 第二級(Perspective 風險分析):使團隊能夠優先進行進階風險評估,使用 Perspective 工具及早識別新興威脅,並精細調整減緩策略。
  • Edifice 定期在嚴苛的條件下測試其系統,以找出弱點。專家設計的定制合規性計劃幫助客戶避免錯誤和內部欺詐。

Edifice 的專家遠端工作遍及 17 個國家,結合當地知識與全球服務。這有助於合作夥伴無論在何處開展業務,都能遵守法規並降低風險。

到 2023 年,Edifice 已將風險管理轉化為成長工具。其創新技術,如遠端檢查、自動化系統和詐騙預防測試,為安全、高效的業務合作夥伴關係樹立了新標準。

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