預防措施： 在會計師事務所委聘中透過財務鑑識偵測洗錢

在一宗涉及會計師事務所進行例行財務審查的案件中，CRMS 發現了一宗偽造資金證明以從第三方貸款機構取得融資的企圖。我們使用整合式合規架構，對跨境交易的交易對手活動 (例如來自反洗錢 (AML) 控制薄弱的司法管轄區) 執行 EDD。

我們的及早偵測讓該受監管公司在任何交易發生之前就能脫離高風險交易對手。透過揭露非法金融行為，CRMS 有助於保護公司免於潛在的法律風險和聲譽損害，強化了主動評估交易對手和第三方風險的重要性。